南京熊猫(600775)第四届七次监事会决议公告

　　南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)第四届七次监事会于2004年3月24日上午12时在中国南京市中山东路301号会议室召开。监事应到5名,实际到会3名,1名委托其他监事出席会议,符合法定人数。

　　会议由监事会主席张政平女士主持。

　　会议对公司2003年年度报告、经审核财务报告、监事会报告及2004年度监事会工作要点进行了审议,经过讨论和表决,一致通过如下决议：

　　1、审议通过2003年度监事会报告。

　　2、审议通过《2004年度监事会工作要点》。

　　3、审议通过提名张政平女士为公司第五届监事会监事候选人,提名邬士元先生、孙素华女士为公司第五届监事会独立监事候选人。

　　南京熊猫电子股份有限公司监事会

　　2004年3月24日