惠泉啤酒(600573)第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省惠泉啤酒集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年3月23日下午在公司董事会办公楼三楼会议室召开,由公司监事会主席骆铁富先生主持。会议应到监事五人,实到五人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议以举手表决方式一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《监事会2003年度工作报告》；

　　2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；

　　3、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增预案》；

　　4、审议通过了《关于修改章程的预案》；

　　5、审议通过了《公司2003年年度报告》及摘要。

　　特此公告。

　　福建省惠泉啤酒集团股份有限公司监事会

　　二○○四年三月二十三日