氯碱化工(600618)召开2003年股东大会(年会)的公告

　　上海氯碱化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会,于2004年3月23日在豫园小世界会所召开五届二次会议。应到董事11人,实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长周波先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下：

　　一、 审议通过董事会工作报告；

　　二、 审议通过总经理工作报告；

　　三、 审议通过2003年年报及年报摘要；

　　四、 审议通过2003年度财务决算与2004度年财务预算的议案；

　　五、 审议通过计提资产减值准备金及坏帐核销的议案：

　　本年度计提坏帐准备3998.36万元,计提存货跌价准备1145.96万元,计提长期投资减值准备1500万元,计提无形资产减值准备450.24万元,充抵转回数,本年度计提资产减值准备金共影响利润5836.12万元。

　　核销坏帐总计634.76万元。

　　六、 审议通过2003年利润分配的预案：

　　经中国注册会计师审计,2003年实现净利润母公司为2403.4万元,合并报表为2503.34万元；经国际注册会计师核数,2003年实现净利润为4406.2万元。

　　现根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,提取10%法定盈余公积金240.34万元,提取10%法定公益金240.34万元,“两金”合计提取480.68万元。母公司累计未分配利润2549.53万元,折合每股仅为0.02元,且2004年是公司投资项目出资建设的高峰期,因此2003年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　七、 审议通过关于2004年度担保授信额度的议案：

　　截止2003年末公司对外担保总额为3.79亿元。2004年度因PC、MDI等合资项目的建设融资,预计需增加担保额度5.85亿元。董事会决定该议案经股东大会批准后,在每笔具体实施时,授权董事长周波先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监常清先生四人联签。

　　八、 审议通过关于2004年度申请贷款额度的议案：

　　2004年公司预计增加权益性投资3.5亿元且固定资产投资需用资3.2亿元,因此2004年申请实际贷款额要比2003年增加2.2亿元,总额为11.99亿元。董事会决定该议案经股东大会批准后,在每笔具体实施时,授权董事长周波先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监常清先生四人联签。

　　九、 审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：

　　续聘境上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计单位。浩华会计师事务所为公司B股审计单位。

　　2003年度支付给审计会计师事务所的费用为142.2万元。其中支付上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计费用72.2万元、支付浩华会计师事务所B股审计费用70万元。

　　十、 审议通过上报5万吨/年聚氯乙烯技改项目可行性研究报告的议案：

　　该项目是在公司7万吨/年聚氯乙烯技改项目形成能力的基础上,充分利用氯乙烯装置富裕能力,投入少量资金实现装置填平补齐,达到新增5万吨/年聚氯乙烯的目的,使聚氯乙烯产能达到40万吨,形成装置经济规模。

　　项目总投资6161万元,其中30%为企业自筹资金,其余向银行贷款,项目内部收益率达33.9%(税后),计划于2005年建成投产。

　　十一、 审议通过上海达凯塑胶有限公司公司搬迁项目的议案：

　　达凯公司为本公司控股90%的子公司,因上海市“一城九镇”规划的实施,该公司面临搬迁,为保持达凯公司在搬迁过程中市场“零衔接”,同意将该公司搬迁到高桥工业开发区。该搬迁项目总投资2400万元,为自筹资金。项目实施后,预计达凯公司将新增销售收入3000万元,新增毛利300余万元,有望成为公司新的利润增长点。

　　十二、 审议通过关于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案,名单如下：

　　战略委员会主任：张瑞岳 成员：王新奎、王开国、戎光道、汤期庆、杨国平、李 军、张祖钧、常 清；审计委员会主任：潘飞成员：白礼杰、杨国平、虞钰惠；提名委员会主任：汤期庆成员：张瑞岳、杨国平、张祖钧；薪酬与考核委员会主任：戎光道成员：张瑞岳、王开国、张祖钧

　　十三、 审议通过关于建立投资者关系管理制度的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　十四、 审议通过关于向股东大会提交增补李军先生为公司第五届董事会董事的议案；(见附件1)

　　十五、 决定于2004年4月29日上午9：30召开2003年度股东大会。

　　1. 会议的议题

　　(1) 审议董事会工作报告；

　　(2) 审议监事会工作报告；

　　(3) 审议2003年度财务决算与2004度年财务预算的议案；

　　(4) 审议2003年利润分配的预案；

　　(5) 审议关于2004年度担保授信额度的议案；

　　(6) 审议关于2004年度申请贷款额度的议案；

　　(7) 审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

　　(8) 选举增补董事；

　　2.出席会议人员

　　(1)截止4月13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和4月16日在册的B股股东(B股最后交易日为4月13日)；

　　(2) 股东授权委托的代理人；

　　(3) 公司董事、监事及有关人员；

　　3.出席会议登记

　　(1) 股东在4月13日至4月19日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到邮戳为准。

　　(2) 公司于4月19日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午

　　9：00-11：30,下午1：00-4：00。

　　(3) 登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。

　　4.注意事项

　　(1) 会议地点待股东登记结束后书面通知；

　　(2) 会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　　(3) 股东需要发言的在登记时说明,以便安排；

　　(4) 股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件2)；

　　(5) 本公告所指的时间均为北京时间；

　　(6) 本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　　股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)

　　电话/传真：58829587 联系人：陈敏 邮编：200122

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2004年3月25日

　　附件1：

　　李军先生简历

　　李军先生,出生于1959年8月,中国共产党党员,工商管理硕士(EMBA),高级经济师。曾任上海染料化工厂团支部书记、团委副书记,上海染料农药公司团委副书记,上海市化工局团委干事,上海氯碱总厂团委副书记、书记,上海氯碱化工股份有限公司总经办副主任、销供部党委副书记兼副经理,上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司总经理助理兼办公室主任,副总经理兼市场部经理、常务副总经理兼市场部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理兼上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。

　　股东帐户：持股数：

　　股东身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托日期：年 月 日