创元科技(000551)第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第二次会议于2004年3月22日上午9时在苏州三香路120号苏州胥城大厦召开。会议由董事长张志忠主持，会议应到董事11名，亲自出席会议的董事9名，独立董事卢晟授权委托独立董事余恕莲出席会议并行使表决权，葛维玲董事授权委托任荣桂董事出席 会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　1、2003年度总经理工作报告；

　　2、2003年度董事会日常工作报告；

　　3、提取各项资产减值准备的报告（具体内容详见减值准备表）；

　　4、2003年度财务决算报告;

　　5、2003年度利润分配预案:

　　经审计确认，2003年度母公司财务报表净利润为41,673,626元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出母公司2003年度利润分配方案：提取10%法定盈余公积金4,167,362.6元，提取10%法定公益金4,167,362.6元；可供股东分配利润33,338,900.8元。上年末未分配利润余额112,475,613.01元（追溯调整后），合计可供股东分配的利润为145,814,513.81元。报告期内已按2002年度股东大会审议通过的分配方案分配24,172,639.4元，剩余可分配利润121,641,874.41元。现拟向全体股东派发现金红利，每10股1元（含税）。按2003年末总股份241,726,394股计，派发现金红利24,172,639.40元。分配后母公司未分配利润余额为97,469,235元。

　　6、2003年年度报告正文和摘要；

　　7、2003年度高级管理人员绩效奖励方案:

　　按公司《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法》，2003年度应计发公司高级管理人员绩效奖励84.79万元。拟将其中的40%计33.92万元用于奖励公司董事长；其余60%计50.87万元用于奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权董事长确定具体奖励方案实施分配。

　　公司独立董事发表独立意见认为：2003年度公司董事、高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形。

　　8、关于续聘会计师事务所的预案。拟续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表审计单位。

　　9、定于2003年5月25日（星期二）召开2003年年度股东大会的议案。

　　以上第2、4、5、8项预案以及第7项议案中有关董事长奖励预案均须经股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年3月25日