五矿发展(600058)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　五矿发展股份有限公司于2004年3月22日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。

　　二、通过公司2003年度经常性关联交易实施情况的专项报告。

　　三、通过公司2003年度对外担保情况的专项报告。

　　四、通过公司2003年度会计差错更正的专项报告。

　　五、通过公司2003年年度利润分配预案：拟按总股本551315323股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。

　　六、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　七、通过公司2004年度银行信贷及资金使用计划的议案。

　　八、通过续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务审计工作议案。

　　九、通过公司控股子公司收购贵州清镇铁合金有限公司(下称：清镇公司)部分资产的议案：五矿贵州铁合金有限责任公司(下称：贵州铁合金公司)为公司之控股子公司，注册资本为6490.78万元，公司持有其60%的股份，清镇公司持有其40%的股份。五矿贸易有限责任公司为公司全资子公司，该公司拟以1467.16万元收购清镇公司所持有的贵州铁合金公司40%的股权，贵州铁合金公司拟以332.84万元收购该公司所占用的清镇公司所有的与该公司生产经营相关的土地使用权。此次收购资产总额为1800万元。

　　十、通过更换公司监事的有关预案。

　　董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。