厦门国贸(600755)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　厦门国贸集团股份有限公司于2004年3月22日召开第四届董事会2004年度第二次会议及第四届监事会2004年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2003年底总 股本19812万股为基数，每10股转增8股派发现金红利1.5元(含税)。

　　三、通过对公司2003年度提取资产减值准备、进行资产核销及会计差错更正的议案。

　　四、同意分别向交通银行厦门分行、招商银行厦门分行、工商银行厦门分行、兴业银行厦门分行申请总额不超过4.3亿元、4.5亿元、5.7亿元和5.0亿元的综合授信额度；同意在工商银行厦门分行的授信额度下与厦门建发集团有限公司进行最高额不超过1.6亿元的互保。

　　五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度的财务审计机构议案。

　　六、通过修改公司章程若干条款的议案。

　　董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。