东阿阿胶(000423)第四届监事会第十次会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司第四届监事会第十次会议于2004年3月21日在北京好苑建国商务酒店会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席臧绪岱先生主持,本次监事会经审议通过了以下议案：

　　一、公司2003年度监事会工作报告；

　　二、公司2003年度总经理工作报告；

　　三、公司2003年度财务决算报告；

　　四、公司2003年年度报告及摘要；

　　五、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬；

　　六、关于将募集资金使用余额补充流动资金；

　　鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成,根据公司经营工作的实际需要,将该剩余资金2,324.83万元用于补充公司流动资金。

　　七、公司2003年年度利润分配预案；

　　2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本272,474,366股为基数,向全体股东每10股送2股转增3股派发现金0.5元(含税)。

　　八、修改《公司章程》；

　　九、关于确定召开2003年度股东大会时间；

　　特此公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司监事会

　　二OO四年三月二十一日上海证券报