五矿发展(600058)第三届监事会第四次会议决议公告

　　五矿发展股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年3月19日在本公司召开。会议应到监事8人,实到5人,授权委托2人,因公缺席1人。监事于阳先生因公缺席,书面授权委托监事肖风女士全权代表出席会议并表决；监事辛希乐先生因公缺席,书面授权委托监事何建增先生全权代表出席会议并表决；监事钟建国先生因公缺席。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

　　一、《公司2003年年度监事会工作报告》

　　公司监事会认为：

　　(1)2003年公司董事会认真执行股东大会各项决议,其决策程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定,内部控制制度健全。(2)公司董事和高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和侵犯股东利益的行为。(3)本年度财务报告经中洲光华会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告不持有异议。(4)本年度公司发生的关联交易符合国家有关法规,交易公平、公允,未发现有损害公司及非关联股东利益的现象。

　　二、《公司2003年年度总经理业务工作报告》

　　三、《公司2003年年度财务决算报告》

　　四、《公司2003年度会计差错更正的专项报告》

　　公司监事会认为：上述报告所涉及的追溯调整和帐务处理符合有关规定和稳健谨慎的原则,对公司2003年度损益不构成重大影响,公司不存在利用会计差错更正调节利润和粉饰报表的情形。

　　五、《关于更换公司监事的有关预案》

　　公司监事钟建国先生因工作变动原因提出辞去公司监事职务的申请,本公司控股股东中国五矿集团公司已提出于敏女士为监事候选人 。

　　上述第一、二、三、五项议案,同意提交公司2003年年度股东大会审议。

　　以上,特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　2004年3月24日上海证券报