中科英华(600110)第四届监事会第三次会议决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年3月21日11时在本公司会议室召开。公司监事共3人,出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

　　会议审议通过了关于拟收购上海润星网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案。

　　公司拟收购上海科润创业投资有限公司持有的上海润星网络科技有限公司875万股股权,占润星网络总股本的35%。收购价格为2.5元/股,总值为2,187.5万元。(经上海长信资产评估有限责任公司评估,润星网络于2004年1月31日资产账面价值1844.30万元；负债账面价值59.00万元；净资产账面价值1785.31万元,整体资产评估值为22929.48万元,增值21144.17万元,每股8.46元。)

　　与会监事认为本次与关联方之间的关联交易能够严格遵循公正、公平、公开的原则进行。转让定价合理,未损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司监事会

　　2004年3月21日上海证券报