华源制药(600656)四届董事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗留承担责任。

　　上海华源制药股份有限公司四届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。根据《四届董事会第二十三次会议通知及说明》的约定,截止到2004年3月22日(含3月22日)实际收到董事反馈的表决票8张(会议应收表决票9张,不含因在中国华源集团有限公司任职而回避表 决的两名董事所持表决权)。

　　会议以8票同意、1票弃权(一名董事未能在上述《会议通知》规定的时间内反馈表决票,视为弃权。),批准了涉及关联交易的《关于提请董事会批准营销公司受让六安华源药业有限公司所持广生药业5%股权的议案》。会议形成决议如下：

　　同意控股子公司上海华源医药营销有限公司以上海东华会计师事务所对安徽广生药业有限公司截止于2003年12月31日的审计报告所确认的净资产值为定价依据,按所签订的《股权转让协议》出资212万元,受让六安华源药业有限公司所持安徽华源广生药业有限公司5%股权。

　　交易各方及交易标的情况介绍：

　　一、受让方：上海华源医药营销有限公司

　　住所：上海市长宁区虹桥路2298号3号 A座

　　法定代表人：方岳亮

　　注册资本：人民币3800万元。其中,本公司占其注册资本的90%；上海虹桥药业有限公司占其注册资本的10%。

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：销售中成药(含参茸银耳),化学药制剂,抗生素,生化药品(涉及许可经营的凭证许可证经营)。

　　截止到2003年12月31日,其经审计的总资产为4550.14万元,净资产为3774.49万元。

　　二、出让方：六安华源药业有限公司

　　住所：安徽省六安市解放北路301号

　　法定代表人：水庆朋

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资金：1796万元。其中,上海华源长富药业(集团)有限公司持有94.43%的权益,该公司经营层持有5.57%的权益；

　　经营范围：生产大输液系列、右旋糖酐系列、尼可刹米、维生素K4、片剂、胶囊、原料药、中成药、化工原料、保健品、食品及食品添加剂等。

　　三、交易标的：安徽华源广生药业有限公司5%股权

　　住所：安徽省界首市界光路118号

　　法定代表人：邵富生

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：695.00万元。其中,本公司持有95%权益；六安华源朝阳药业有限公司持有5%权益。

　　经营范围：生产各类片剂、丸剂、颗粒剂、糖浆剂、膏滋剂等89个品种,年生产能力1000余吨。另拥有占地500余亩天然药物种植基地从事中药材种植、加工、收购、销售。截至2003年12月31日该公司总资产为6,116.25万元,净资产为4,012.02万元。2003年度该公司实现主营业务收入913万元,净利润亏损154.01万元。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司董事会2004年3月24日上海证券报