福耀玻璃(600660)关于召开2003年度股东大会的公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2004年4月25日上午10：00点在福州市华林路福侨大厦八层本公司会议室召开2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年4月25日上午10：00

　　二、会议地点：福州市华林路福侨大厦八楼本公司会议室

　　三、会议议程：

　　1、审议《2003年度董事局工作报告》；

　　2、审议《2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2003年度财务决算报告》；

　　4、审议《2003年度利润分配预案》；

　　5、审议《2003年度资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议《2003年年度报告及摘要》；

　　7、审议《关于改变募集资金用途的议案》；

　　8、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及审议普华永道中天会计师事务所有限公司2003年度报酬事宜》；

　　9、审议《子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司吸收合并子公司福州绿榕玻璃有限公司的议案》；

　　10、审议《将公司独立董事的津贴由4.80万元/年(含税)调整为9.00万元/年(含税),并从2003年度开始执行的议案》；

　　11、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　12、审议《董事局工作规则(修正案)》；

　　13、审议《为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行四平市中心支行申请2.0亿元人民币授信额度提供担保。担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》；

　　14、审议《为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信实业银行福州分行申请2.74亿元人民币授信额度提供担保。担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》；

　　15、审议《为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商银行福州分行申请2.70亿元人民币授信额度提供担保。担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》；

　　16、审议补选监事的议案。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

　　五、会议登记办法：

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

　　六、联系事项：

　　联系地址：福州市华林路258号福侨大厦8楼

　　联 系 人：蔡虹

　　联系电话：[phone]

　　登记时间：2003年4月21日？23日(上午9：00？下午5：00)

　　七、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2003年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

　　委托人(签字)： 受托人(签字)：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：证券帐户卡：

　　授权日期：2004年 月 日

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO四年三月二十二日上海证券报