泸州老窖(000568)第四届董事会十次会议决议公告

　　第四届董事会十次会议于2004年3月22日公司本部召开。应到董事九人，实到董事九人(其中，陈路副董事长、张良董事因公出差，分别委托蔡秋全董事、龙成珍董事代行表决权)。全体监事列席了会议。会议由袁秀平董事长主持。

　　本次会议审议通过了以下事项：

　　1、审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

　　2、审议通过了公司2003年度利润分配预案：

　　截止2003年12月31日，公司共实现利润4184.15万元，在提取10%的盈余公积金392.72万元，提取5%的法定公益金196.36万元后，加上上年未分配利润1732.00万元，可供股东分配的利润为5327.06万元，在扣除公司中期已分配利润5048.40万元后，公司2003年度末实际可供股东分配的利润为278.66万元。

　　鉴于公司2003年中期已进行过一次分配，董事会根据公司实际情况，决定2003年度剩余未分配利润不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。

　　该分配预案尚须经公司2003年度股东年会审议通过。

　　3、决定2003年度股东年会召开时间另行公告。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年3月22日