天发石油股份有限公司2004年第二次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年第二次董事会会议于2004年3月22日在天发大厦六楼会议室召开。本次会议应到董事9名，其中2名董事委托出席，1名董事缺席，其余董事均出席了会议，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定。会议经认真审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；

　　三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

　　经华寅会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润43977002.95元，本年度不提取法定公积金和公益金，净利润全部用于弥补以前年度亏损，加上期初未分配利润-107025244.27元，公司可供股东分配的利润为-63048241.32元。由于公司以前年度发生亏损，且可供分配的利润为负数，经董事会研究决定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过关于变更公司专用设备折旧年限的议案；

　　根据交通部、国家经贸委、财政部交水发[2001]151号文《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》的通知，湖北天恩石化气船运有限公司结合公司实际情况，将公司所属的船舶折旧年限由原来二十年变更为三十年。鉴于上述情况，公司决定将公司所属的专用设备折旧年限由原来的15—20年变更为15—31年。该项会计估计变更影响公司2003年度净利润增加数为1847231.19元

　　六、审议通过了《关于申请撤销公司股票特别处理的议案》；

　　根据华寅会计师事务所有限责任公司对公司2003年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2003年实现净利润43977002.95元，扣除非经常性损益后的净利润为3149874.55元，每股净资产为3.23元，且公司经营状况正常。因此，对公司股票交易实行特别处理的原因已消除，特向深圳证券交易所申请撤消公司股票交易退市风险警示的特别处理。该议案需提交有关部门批准后方能实施。

　　七、审议通过了《投资者关系管理制度》（具体内容详见“巨潮网www.cninfo.com.cn”）；

　　八、关于续聘会计师事务所的议案；

　　续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度财务审计机构的议案，聘期一年。

　　以上第一、二、三、四、八项议案需提交2003年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过2003年度股东大会会议议程和召开时间另行通知的议案。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年3月22日