新华百货(600785)第三届监事会第四次会议决议公告

　　第三届第四次监事会会会议于2004年3月22日下午3时在宁夏外国专家楼会议室举行，会议应到5人，实到4人。在公司监事会主席马卫红女士的主持下，全体监事审议通过了：

　　1、2003年度监事会工作报告；

　　2、2003年度财务报告；

　　3、2003年度利润分配议案；

　　4、2003年年度报告正文及摘要；

　　5、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；

　　6、关于修改公司章程的议案；

　　7、公司《投资者关系管理制度》的议案；

　　8、公司《对外担保管理制度》的议案；

　　9、关于更换公司监事会监事的议案；

　　由于工作变动，原公司监事会监事蒋瑛同志辞去公司监事职务。经公司第三届监事会三分之二以上监事提名，拟选举张月霞同志为公司监事会监事（个人简历附后）。

　　10、关于召开2003年度股东大会的有关事宜。

　　第三届监事会全体监事认为：

　　一、本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。

　　二、五联联合会计师事务所有限公司对公司2003年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

　　三、报告期内，公司出售资产均按公平、公平、公正的原则进行，未损害公司中小股东的合法权益。

　　监事个人简历：

　　张月霞，女，41岁，汉族，1987年加入中国共产党，财会大专学历，会计师职称。1982年起在宁夏区五金交电化工总公司财会科工作，1991年至2000年先后任宁夏区五金交电化工总公司财会科副科长、科长，2001年至今任宁夏商业（集团）有限公司财务审计处副处长。

　　监事会

　　二○○四年三月二十二日