新华百货(600785)第三届董事会第七次会议决议及召开2003年度股东大会的公告

　　第三届第七次董事会会议于2004年3月22日上午9时在宁夏外国专家楼会议室举行，会议应到9人，实到9人。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议：

　　1、2003年度董事会工作报告；

　　2、2003年度财务报告；

　　3、2003年度利润分配议案；

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总额57,203,658.40元，净利润41,725,573.04元，提取10%的法定盈余公积金4,172,557.30元，提取9%的法定公益金3,755,301.57元，加上年结转未分配利润93,780,191.59元，本年度可供股东分配的利润为127,577,905.76元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本10,289.25万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润20,578,500元。此次分红后，未分配利润剩余106,999,405.76元，结转下年度。本年度公司不再进行资本公积金转增股本。

　　4、2003年年度报告正文及摘要；

　　5、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；

　　6、关于修改公司章程的议案；（详见网站：www.sse.com.cn）

　　7、公司《投资者关系管理制度》的议案；（详见网站：www.sse.com.cn）

　　8、公司《对外担保管理制度》的议案；（详见网站：www.sse.com.cn）

　　9、关于聘任刘凯同志为公司总会计师的议案；（个人简历见附后）

　　公司独立董事认为：刘凯同志的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任总会计师的职责要求。本次提名符合《公司法》、《公司章程》及公司治理结构等有关规定。

　　10、关于召开2003年度股东大会的有关事宜。

　　公司拟于2004年4月26日上午9时整在六楼多功能厅召开2003年度股东大会。

　　（1） 会议内容：

　　① 审议2003年度董事会工作报告；

　　② 审议2003年度监事会工作报告；

　　③ 审议2003年度财务报告；

　　④ 审议2003年度利润分配议案；

　　⑤ 审议2003年年度报告正文及摘要；

　　⑥ 审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；

　　⑦ 审议关于修改公司章程的议案；

　　⑧ 公司《投资者关系管理制度》的议案；

　　⑨ 公司《对外担保管理制度》的议案；

　　⑩ 关于更换公司监事会监事的议案。

　　（2） 参加会议方法：

　　① 本公司董事、监事和高级管理人员；

　　② 凡2004年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　③ 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（3） 参加会议登记办法：

　　① 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　② 受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

　　③ 异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　④ 登记地点:证券部

　　登记时间：2004年4月21日———4月23日

　　（4） 公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29号。

　　邮政编码：750004

　　联系人：张凤琴 陆 燕

　　联系电话：[phone] 4010058

　　传 真：0951－6041983

　　（5） 其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　董事会

　　二○○四年三月二十二日

　　个 人 简 历

　　刘凯，男，1972年生，汉族，大专学历，中国注册会计师。1991年毕业于陕西财经学院会计系，1992年在银川中策（长城）橡胶厂从事会计工作，1999年在五联联合会计师事务所有限公司从事审计工作，2003年至今在从事会计管理工作。

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席2003年度股东大会，并全权代表行使各种表决权。

　　委托人签名：委托人持股数：

　　委托人身份证号： 委托日期：

　　受托人签名：受托人身份证号：