北京化二(000728)第三届董事会第九次会议决议公告暨召开二00四年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第九次会议于2004年3月22日以通讯表决的方式召开，应表决的董事11人，实际表决的董事7人，关联董事吕常钦先生、孙绍刚先生、罗振宏先生、毕进宇先生回避表决。

　　2004年3月12日，本公司董事会接到北京东方石油化工有限公司（以下简称：东方石化公司）东方石化企[2004]56号文《关于对化二股份公司债务偿还计划的函》，决定对本公司的债务清偿改为用现金一次性全额偿还，经本次会议审议，作出如下决议：

　　一、同意东方石化公司提出的用现金一次性偿还本公司债务的方式和还款计划。

　　二、同意将上述议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　三、确定公司2004年第一次临时股东大会召开的时间、地点和内容。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会决定于2004年4月28日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　2004年第一次临时股东大会会议安排如下：

　　1、会议时间：2004年4月28日上午9：30分

　　2、会议地点：会议楼

　　3、会议内容：审议《东方石化公司关于用现金一次性偿还对化二股份公司债务》的议案。

　　4、出席会议的对象：

　　1)、截止2004年4月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表。（授权委托书附后）

　　2)、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3）、本公司聘请的律师、中介机构等。

　　5、出席会议的股东登记办法：

　　1)、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人代表授权委托书、股东帐

　　户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用用信函或传真的方式办理登记。

　　2)、登记地点：北京市朝阳区大郊亭证券部

　　3)、登记时间：2004年4月19 日9：00-11：00 13:00-16:00

　　4)、公司联系地址：北京市朝阳区大郊亭

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：李崇华、施惊雷 邮政编码：100022

　　6、其他事项：会议半天，食宿自理。

　　此议案属重大关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人承诺放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　董事会

　　二00四年三月二十二日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生 /女士代表本人（本公司）出席2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委 托 人 持 股数：

　　委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：

　　收 托 人 签 名： 受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：