川化股份(000155)第三届董事会二○○四年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　第三届董事会二○○四年第一次临时会议于二○○四年三月二十三日召开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事5、高管人员5列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

　　1、审议通过了董事会关于变更董事会秘书的议案。

　　公司董事会秘书易千里同志因工作变动，提出辞去公司董事会秘书职务，董事会同意该同志的辞职请求。董事会认为该同志担任董秘是称职的，并对该同志的工作给予了充分肯定。同时，董事会决定聘任刘勇同志为公司第三届董事会秘书。（刘勇同志简历见附件一）

　　2、审议通过了关于投资设立四川省川化新天府化工有限责任公司的议案。

　　关联董事在此项表决时进行了回避。（详见附件二及关联交易公告）

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年三月二十三日

　　附件一：

　　刘勇同志简历

　　刘勇，男，现年48岁，大学本科，高级政工师，中共党员。历任川化集团公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记等职。现任总经理办公室主任。

　　附件二：

　　董事会关于投资设立

　　四川省川化新天府化工有限责任公司的报告

　　为了适应市场的激烈竞争，公司按照投资主体多元化的改革精神，通过生产企业、流通企业和基层经营网点的强强联合和优势互补，加大对全国化工和化肥市场的整合力度，构筑新型营销网络，抢占化工和化肥流通市场的制高点，拓展公司的业务发展空间，提高公司的经营效益。为此公司决定出资人民币2000万元，并与其他四位股东共同投资设立四川省川化新天府化工有限责任公司。组建成立后的四川省川化新天府化工有限责任公司将无偿使用公司的“天府”牌产品商标。

　　组建川化新天府化工有限公司符合市场发展规律，符合十六大的改革精神，符合公司多产品发展的内在要求，这一组建模式具有起点高、成本低、进入速度快、网络布局广等优势，有利于增强公司的市场竞争能力。

　　该公司注册资金5000万元人民币，其股权结构为：川化股份公司出资2000万元，占总股本的40%；川化集团公司出资1950万元，占总股本的39%；中化国际化肥贸易公司出资500万元，占总股本的10%；衡平信托投资有限责任公司出资350万元，占总股本的7％；四川省化学工业研究设计院出资200万元，占总股本的4%。

　　该公司注册地：四川省成都市。

　　该公司经营范围：化学肥料、化工产品、化工原料的销售（不含危险品）；普通机械、电器机械、金属材料、建筑材料、塑料制品的销售；化学肥料、化工产品、化工原料的研究开发与技术服务（以工商登记为准）。

　　该公司成立后将严格按照现代企业制度运作，以化工、农资商品批发、零售为核心业务，通过贸易和销售渠道的整合，运用代理、许可生产、品牌经营等方式，扩大经营规模，不断提升公司对市场的影响力和控制力，以更好的经济效益回报广大股东。