黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届第27次董事会于2004年3月15日召开通讯会议，会议应到董事11人，实到董事7人，其中独立董事2人。经审议通过如下决议：

　　信永中和会计师事务所已连续2年为本司提供审计服务，由于该所审计业务量较往年大幅度增加，人员调配紧张，无法按本公司要求的时间安排审计业务，现经双方协商同意解除审计服务。为了保证本公司能按时完成2003年度的财务审计工作，董事会审议通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构的议案，该项议案尚需本公司股东大会审议通过方为有效。

　　特此公告

　　董事会

　　二OO四年三月二十二日