中远航运(600428)公布董监事会决议公告

　　中远航运股份有限公司于2004年3月19日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不进行现金分红，但以20 03年12月31日公司总股本36000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　三、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为2004年度公司审计师的议案。

　　四、通过前次募集资金使用情况专项报告。

　　五、通过薛云华独立董事辞职和变更董事会人数的议案。

　　六、通过收购广州远洋运输公司40艘船舶的相关议案。

　　七、通过公司用自有资金在国际市场购置三艘汽车船的议案：总投资额为1200万美元。

　　八、通过公司章程修改草案。

　　以上有关事项尚需提交2003年年度股东大会审议。