中大股份(600704)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　浙江中大集团股份有限公司于2004年3月20日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配的预案：以年末总股本28826.9038万股为基数，每股分配现金股利0.1元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、同意向股东大会申请授权，由公司董事会确定向子公司提供不超过85000万元的担保事宜。

　　五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。