亚星化学(600319)公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司于2004年3月21日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以截止2003年12月31日总股本31559.4万股 为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)。

　　三、通过继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司会计政策变更的议案。

　　董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。