联创光电(600363)公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江西联创光电科技股份有限公司于2004年3月21日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本247204500股为基数，向全体股 东每10股派现金人民币0.8元(含税)。

　　三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过公司章程修改的议案。

　　五、通过关于转让厦门宏发电声有限公司0.9%股权给松下电工株式会社的议案：公司本次转让0.9%，转让基准日帐面价值187万元，实际转让价格355万元，盈利168万元，转让款已经到帐。转让后公司持有厦门宏发电声有限公司50.1%股权。

　　六、通过关于向中国农业银行江西省分行申请人民币1亿元授信额度的议案，期限一年。

　　七、通过授权总裁2004年度签定单笔不大于人民币3000万元，累计不超过人民币2亿元贷款合同的议案。

　　八、通过吕洪林辞去公司监事，推举刘克保出任公司监事的议案。

　　董事会决定于2004年4月24日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。