中海海盛(600896)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2004年3月19日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟定以2003年末总股本317282550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过公司与中国海运(集团)总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》的议案。

　　五、通过公司停止执行组建万盛航运有限公司的议案。

　　六、通过公司停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案。

　　七、通过公司运用一亿元资金进行短期投资的议案：资金来源为自有资金。投资期限为自此决议生效之日起一年。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过公司为海南中海海盛海连船务有限公司提供1050万元银行贷款担保的议案：担保有效期自本次董事会通过之日起3年内有效。

　　十、通过公司关于核销坏帐的议案。

　　董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。