三友化工(600409)召开股东大会的公告

　　一、通过2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本35000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

　　四、通过计提公司2003年度末资产减值准备的议案。

　　五、通过进行短期投资的议案：同意以不超过1亿元自有资金委托中信实业银行向铁道部资金结算中心进行委托贷款投资，委托期限1年，利率4%左右；同意以不超过1亿元自有资金购买开放式基金，期限不超过一年。

　　六、同意公司出资2000万元与秦皇岛北方玻璃集团有限公司、出资3000万元与秦皇岛奥格玻璃有限公司开展合资合作。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、通过改变部分募集资金用途的议案。

　　九、通过变更部分股东代表监事的议案。

　　董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。