银鸽投资(600069)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年3月21日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度坏帐准备金额的议案。

　　二、通过资产核销的议案。

　　三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过2003年度报告及其摘要。

　　五、通过继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表审计机构的议案。

　　六、同意吴军旗辞去公司董事会证券事务代表，委任芦姗姗为公司董事会证券事务代表。

　　七、聘任董晖为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。