伊力特(600197)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议否决关于追加伊力特酒店有限责任公司投资的议案；

　　本次会议《公司2003年度监事会工作报告》作为临时提案提交股东大会表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆伊力特实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月20日上午10：00在新疆乌鲁木齐市伊力特酒店会议室召开,参加会议的股东及股东委托代理人共6人(其中流通股股东3人),共代表有效表决权股份数141889244股(其中流通股股份5889244股),占公司总股本220500000股的64.35%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　二、提案审议情况

　　(一)审议通过了公司2003年度董事会工作报告

　　经表决,赞成141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　(二)审议通过了公司2003年度监事会工作报告

　　经表决,赞成141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　(三)审议通过了公司2003年度财务决算报告

　　经表决,赞成141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　(四)审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

　　1.经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,公司(母)今年实现净利润76,200,497.62元,提取10%的法定盈余公积金7,620,049.76元,提取10%的法定公益金7,620,049.76元,当年可供股东分配的利润为60,960,398.1元,加上年初未分配利润33,865,655.67元,本年度可供股东分配的利润为94,826,053.77元,以2003年12月末公司总股本22050万股为基数,每10股派发现金股利含税2.76元,共计分配现金股利60,858,000元,剩余33,968,053.77元留待以后年度分配。

　　经表决,赞成141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0 股。

　　2.本年度不送红股

　　经表决,赞成141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　3.本年度进行资本公积金转增股本的分配,以2003年末公司总股本22050万股为基数,每10股转增10股。

　　经表决,赞成136008300股,占出席本次大会有效表决权股份数的95.86%；反对票0股,弃权票5880944股,占本次大会有效表决权股份数的4.14%。

　　(五)审议通过了公司2003年年度报告及其摘要

　　经表决,赞成141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股,弃权票0股。

　　(六)否决了关于追加伊力特酒店有限责任公司投资的议案

　　鉴于伊力特酒店资产评估尚未完成,所以本次股东大会对本项议案进行了否决,待评估结果确认后,再提交董事会、公司股东大会审议。

　　经表决,赞成0股；反对票141889244股,占出席本次大会有效表决权股份数的100%,弃权票0股。

　　公司聘请新疆天阳律师事务所孙德生律师出席了本次股东大会并出具见证意见认为：公司二○○三年度股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会临时提案及提案人的资格、议案的表决程序,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.公证书或律师法律意见书；

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　2004年3月20日上海证券报