韶钢松山(000717)第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第九次会议于2004年3月19日在韶钢办公楼2号会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长曾德新先生主持，会议内容如下：

　　一、审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》；

　　根据广东省政府《24家省属授权经营企业集团重组方案》，本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司成建制接收广业冶金（集团）有限公司，现资产划转手续尚在进行之中。本公司独立董事胡逢才先生因担任广业冶金公司的副总经理，将不再符合有关规定及本公司章程对独立董事的独立性要求。胡逢才先生拟不再担任本公司独立董事，其本人已向董事会提交了辞呈，董事会同意其辞职申请，并对其在担任公司独立董事期间所做的工作表示感谢。

　　公司董事会提名刘平先生为公司独立董事候选人。

　　本议案将提请公司2003年度股东大会审议。

　　二、决定于2004年4月23日召开公司2003年度股东大会。

　　董事会

　　2004年3月23日

　　附：刘平先生简历

　　刘平，男，1963年7月出生，大学本科学历。历任广州铁路集团广州北车辆段团委书记、广东省证监会信息部、办公室职员、中国证监会广州证管办综合处主任科员、东莞证券有限责任公司副总裁等职，现任广东证券业协会秘书长。