三佳模具(600520)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　铜陵三佳模具股份有限公司于2004年3月18日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过变更公司名称的议案：同意公司注册名称变更为铜陵三佳科技股份有限公司(暂定名)。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过调整公司第二届董事会部分董事职务的议案。

　　六、决定聘胡四海任公司副总经理。

　　董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。中国证券网