望春花(600645)四届二十三次董事会会议决议公告

　　上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年3月19日在上海以通讯方式召开了公司四届二十三次董事会,会议应到董事15名,实到董事13名,刘励勤董事、张亦春独立董事因故未能参加本次董事会会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于组建协和医院管理有限公司方案的议案；

　　为了加速推进本公司向医疗、生物科技产业的全面转型,创造并建立在该产业领域新的利润增长点,在充分利用中国医学科学院中国协和医科大学的医疗资源优势与医院管理优势的基础上,本公司拟与第一大股东海泰生物科技发展有限公司(备注：北京协和科技开发总公司正在与海泰生物科技发展有限公司洽谈股权转让事宜,该事项本公司进行了公告。)共同投资组建协和医院管理有限公司。

　　协和医院管理有限公司组建方案基本情况如下：

　　公司名称：协和医院管理有限公司；

　　公司性质：有限责任公司；

　　注册资本：1500万元人民币；

　　经营范围：医疗机构的管理、改制、重组与经营；医疗机构的投资与技术支持；医疗器材的生产、经营与管理；医院专业人才的培训等。(以工商核定为准)出资方式：

　　1、本公司以现金人民币1200万元出资,占该公司注册资本的80%；

　　2、海泰生物科技发展有限公司以现金人民币300万元出资,占该公司注册资本的20%。

　　经营模式：协和医院管理有限公司将运用中国医学科学院的品牌优势与管理经验采用合同经营管理和医院重组及改制相结合的经营模式。

　　其他事项：公司对组建协和医院管理有限公司的进展情况将依照有关规定履行信息披露义务。

　　鉴于《关于组建协和医院管理有限公司方案的议案》系关联交易,关联董事兰宝石先生回避表决了上述议案。

　　二、审议通过了关于聘任高根宝先生为公司副总经理的议案。

　　特此公告。

　　上海望春花(集团)股份有限公司董事会

　　2004年3月19日附件：高根宝先生简历

　　高根宝：男,1957年出生,大学学历,中共党员。曾担任上海闵行区华漕卫生院院长；上海闵行区虹桥卫生院院长；上海康福保健中心总经理；联合证券有限责任公司人力资源部总经理,现任上海维生医药药材公司行政总监。上海证券报