宝光股份(600379)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月20日 09:45 上海证券报网络版 | ||||||||||
陕西宝光真空电器股份有限公司于2004年3月18日召开二届十八次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过2003年度利润分配预案:以2003年12月31日公司股份总数15800万股为基数
三、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案。 四、通过田伟辞去独立董事并推荐苏廷林为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。 董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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