宁波联合(600051)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　宁波联合集团股份有限公司于2004年3月16-17日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.60元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过关于变更会计政策的议案。

　　六、通过公司2004年度担保额度的议案：2004年公司对控股子公司担保的总额度为人民币37350万元，担保方式为连带责任保证担保。

　　七、通过计提资产减值准备的议案。

　　八、通过续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。