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宁波联合(600051)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年03月19日 09:26 上海证券报网络版

  宁波联合集团股份有限公司于2004年3月16-17日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年度利润分配预案:拟以2003年末总股本为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税)。

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  二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  三、通过修改公司章程部分条款的议案。

  四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

  五、通过关于变更会计政策的议案。

  六、通过公司2004年度担保额度的议案:2004年公司对控股子公司担保的总额度为人民币37350万元,担保方式为连带责任保证担保。

  七、通过计提资产减值准备的议案。

  八、通过续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

  董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。


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