康美药业(600518)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　广东康美药业股份有限公司于2004年3月16日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年末总股 本70800000股为基数，每10股送1股转增4股派发现金0.25元(含税)。

　　三、通过继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计审计单位议案。

　　四、通过向中信实业银行、浦东发展银行各申请1.5亿元以内银行综合授信额度，期限均为一年的议案。

　　董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它相关事项。