轻工机械(600605)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月19日 09:26 上海证券报网络版 | ||||||||||
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。 三、通过公司与上海工业投资集团有限公司签订《产品购销合同》及关联交易的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计会计事务所的议案。 五、聘任米展成为公司常务副总经理,聘任施蓓为公司副总经理。 六、同意石海平不再担任公司第四届监事会监事及监事长职务。 七、推荐刘峰为公司第四届监事会增补监事候选人。 董事会决定于2004年4月20日上午召开第十三次股东大会(暨2003年年会),审议以上有关事项。
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