航天晨光(600501)公布董监事会决议公告

　　南京航天晨光股份有限公司于2004年3月16日召开一届十六次董事会及一届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年报正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2004年银行借款规模计划：同意公司2004年度银行借款总规模计划比2003年末增加6700万元。

　　五、通过公司2004年综合经营计划、新产品研制计划和项目投资计划。

　　六、通过公司为控股子公司贷款提供担保的议案：同意公司截止2004年12月31日累计在8100万元额度内为公司四家控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、南京水山电液特装有限公司、北京晨光天云特种车辆有限公司提供短期银行借款担保，并在具体签定担保合同时由子公司采取适当的反担保措施。

　　七、通过关于无法收回的应收账款予以核销的议案。

　　以上有关事项还需提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会召开时间另行通知。