金宇集团(600201)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　内蒙古金宇集团股份有限公司于2004年3月16日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度分配预案：2003年度不进行利润分配。以2003年末总股本10 9213250股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

　　三、通过提名公司第五届董、监事会成员候选人的议案。

　　四、通过修改公司章程的预案。

　　五、通过公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。