北方天鸟(600435)公布董事会决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2004年3月16日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于电脑针织横机生产线技术改造项目实施方案的议案：决定不再实施原实施方案中“以2000万元用于收购国内一家生产针织横机的龙头企业20%股权”的股权投资设想。

　　二、通过关于深圳外贸生产基地项目实施地点变更的议案：公司拟由原计划在深圳市建立外贸生产基地项目变更为在公司上海分公司(上海市)直接建设此项目。

　　三、通过流动资金补充方案的议案：公司拟向银行重新贷款，期限为1年，贷款金额为2800万元人民币。

　　四、通过授权董事会利用暂时闲置募集资金进行短期投资的议案：授权董事会进行总额不超过1亿元的短期投资，委托中介机构投资国债，投资期限为一年。

　　五、通过公司不参加清产核资的议案。