*ST鞍成(600669)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　鞍山合成(集团)股份有限公司于2004年3月17日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司股票暂停上市的特别决议。

　　四、通过公司资产减值准备和会计变更事项的议案。

　　五、通过计提对外担保预计负债的议案。

　　六、通过继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案。

　　七、通过聘任公司恢复上市推荐人的议案。

　　八、通过修改公司章程议案。

　　董事会决定于2004年4月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。