杭萧钢构(600477)第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第一次会议,于2004年3月18日在公司六楼会议室举行,会议应到董事9人,实到董事8人,未到独立董事周滨委托独立董事吴晓波参加会议并表决。公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会由单银木先生主持,会议审议并通过了如下议案。

　　一、审议通过了《选举第二届董事会董事长的议案》

　　选举单银木先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。

　　二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员,任期均为三年：

　　(1)聘任戴瑞芳先生为公司总经理；

　　(2)聘任来巧红女士为公司副总经理兼董事会秘书；

　　(3)聘任寿林平先生为公司财务负责人；

　　(4)聘任陆拥军先生为公司副总经理。

　　对于上述情况,公司独立董事发表意见认为：戴瑞芳、来巧红、寿林平、陆拥军等4人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,聘任戴瑞芳、来巧红、寿林平、陆拥军等4人为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　(1)同意单银木、潘金水、魏潮文、周滨、吴晓波为战略委员会委员,单银木为战略委员会主任委员(召集人)；

　　(2)同意单银木、吴晓波、周滨为董事会提名委员会委员,吴晓波为提名委员会主任委员(召集人)；

　　(3)同意戴瑞芳、吴晓波、竺素娥为审计委员会委员,竺素娥为审计委员会主任委员(召集人)；

　　(4)同意李炳传、竺素娥、周滨为薪酬与考核委员会委员,周滨为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

　　四、审议通过了《安徽杭萧钢结构有限公司关于在芜湖城东新区筹建新厂区的报告》

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2004年3月18日上海证券报