汉商集团(600774)第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年3月18日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到9人,3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过《关于更换会计师事务所的议案》。由于公司聘请的湖北中正会计师事务有限公司组织机构发生变化,该公司已注销。公司董事会拟聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务会计报告的审计机构。本次更换会计师事务所之事项将报下次股东大会追认通过。

　　特此公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年3月19日上海证券报