华联超市(600825)第四届董事会第一次会议决议公告

　　华联超市股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年3月18日在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体成员列席了会议。会议形成如下决议：

　　(一)选举汤琪先生为公司第四届董事会董事长

　　(二)经董事长提名,同意聘任汤琪先生为公司总经理

　　(三)经董事长提名,同意聘任董小春先生为公司财务总监

　　(四)经董事长提名,同意聘任董小春先生(兼)为公司董事会秘书

　　(五)经总经理提名,同意聘任谢定钧先生、王道才先生、卢佩华女士、杨育诚先生和周平先生为公司副总经理。

　　(六)同意聘任王东亮先生为公司董事会证券事务代表

　　上述有关人员的简历请见附件

　　(七)因董事会进行了换届选举,董事会成员有所调整,经董事长提名,本次董事会选举,董事会四个专门委员会新的组成人员如下：

　　1、选举吕勇明先生、汤琪先生、包汉兴先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为战略委员会成员；

　　2、选举汤琪先生、华国平先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为提名委员会成员；

　　3、选举马志华女士、汤耀昌先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为审计委员会成员；

　　4、选举汤琪先生、华国平先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为薪酬与考核委员会成员。

　　经各委员会推选,由汤琪先生任战略委员会召集人,张幼文先生任提名委员会召集人,金铭先生任审计委员会召集人,陈信康先生任薪酬与考核委员会召集人。

　　特此公告。

　　华联超市股份有限公司董事会

　　二○○四年三月十八日

　　附件：简历

　　1、副总经理简历

　　谢定钧,男,56岁,中共党员,大专,经济师,曾任上海市贸易信托公司信托业务部经理、上海华联商厦外汇商场副经理、上海华联超市公司副总经理,现任华联超市股份有限公司副总经理。

　　王道才,男,58岁,大专,经济师,曾任上海华联商厦质量监督科科长、上海华联商厦铺面商场经理、上海华联超市公司副总经理,现任华联超市股份有限公司副总经理。

　　卢佩华,女,52岁,中共党员,高中,经济师,曾任上海华联商厦外汇商场主任、上海华联超市公司业务部经理,现任华联超市股份有限公司副总经理。

　　杨育诚,男,45岁,中共党员,大专,曾任上海华联商厦商场部主任、事业部经理助理、华联(集团)有限公司发展部经理助理、副经理,现任华联超市股份有限公司副总经理。

　　周平,男,42岁,技校,曾任职于上海电器压铸厂、上海合金材料总厂、华联超市股份有限公司门店副店长、上海华联超市(南京)有限公司总经理、西单上海华联超市(北京)有限公司总经理、华联超市股份有限公司总经理助理,现任华联超市股份有限公司副总经理。

　　2、财务总监兼董事会秘书简历

　　董小春,男,40岁,硕士,高级会计师,曾任上海华联商厦财务科副科长、上海华联超市公司财务部经理、财务总监,现任华联超市股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

　　3、董事会证券事务代表简历

　　王东亮,男,29岁,中共党员,经济学硕士,经济师,曾任华联超市股份有限公司财务证券部经理助理,现任华联超市股份有限公司董事会证券事务代表。上海证券报