航天晨光(600501)一届十四次监事会决议公告

　　地 点：南京晨光宾馆北二楼会议室

　　会议召集人：陈蕴芝

　　南京航天晨光股份有限公司(以下简称公司)一届十四次监事会于2004年3月17日下午15：30在南京晨光宾馆北二楼会议室召开。现有监事3人,到会监事3人,本次会议符合公司章 程第一百四十二条规定,对会议各议案进行审议,形成以下决议：

　　一、审议通过了2003年监事会工作报告,此报告将提交2003年度股东大会审议；

　　二、审议通过了公司2003年度董事会、总经理工作报告；

　　三、审议通过了公司2003年年报及年报摘要；

　　四、审议通过了公司2003年财务决算报告和2004年财务预算；

　　五、审议通过2003年利润分配预案；

　　六、审议通过公司2004年银行借款规模计划；

　　七、审议通过2004年综合经营计划和项目投资计划；

　　八、审议通过2004年工资计划及对控股子公司贷款担保的计划；

　　九、审议通过2003年无法收回的应收账款予以核销的议案。

　　南京航天晨光股份有限公司监事会

　　2004年3月19日上海证券报