轻工机械(600605)第四届第四次监事会决议公告

　　公司第四届第四次监事会于二OO四年三月十七日在公司会议室召开,应出席监事三名,全部到会。会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司二OO三年年度报告及摘要公开披露；

　　二、同意公司二OO三年监事会工作报告；

　　三、同意公司二OO三年度财务决算报告；

　　四、同意石海平先生因工作变动不再担任公司第四届监事会监事及监事长职务请求；

　　五、推荐刘峰女士为公司第四届监事会增补监事候选人(候选人情况简介附后)。

　　以上二至五项议案需提请公司第十三次股东大会审议。

　　监事会对公司依法运作情况的意见：

　　报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为,公司无违法违规事件发生。

　　公司财务帐目清楚,会计档案和财务管理均符合规定的财务制度,上海上会会计师事务所有限公司出具的2003年度审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

　　报告期内公司发生的关联交易是公平的,没有损害公司利益和中小股东的利益,公司也按规定及时进行了信息披露。

　　公司没有以任何形式为大股东及其关联方进行担保,也未给任何自然人进行担保。

　　上海轻工机械股份有限公司监事会

　　二OO四年三月十七日

　　增补监事候选人刘峰女士情况简介：

　　刘峰 女 34岁 1993.6毕业于上海大学文学院档案系本科,获史学士学位；

　　2000.6获得证券经纪,投资咨询从业资格证书；

　　2000.11取得金融行业专业经济师中级职称。

　　工作经历：

　　1994-2001 辽宁省证券有限责任公司上海总部任总经理助理、场内首席代表；

　　2001-2002 上海长恒商务咨询公司任高级咨询顾问；

　　2002.11-2003.6 江苏金盛集团上海家居广场任人事主管；

　　2003.7-至今 上海尔迪集团有限公司任人力资源部经理。

　　上海证券报