*ST美雅(000529)第四届监事会第五次会议决议公告

　　第四届监事会第五次会议于2004年3月16日下午在公司总部召开，公司全体监事出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长梁惠金女士主持。会议通过如下决议：

　　一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

　　二、审议通过公司2003年度报告及其摘要；

　　监事会认为：公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中天华正会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

　　三、审议通过公司2003年度财务决算报告；

　　四、审议通过公司2003年度利润分配议案：

　　五、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　六、审议通过《投资者关系管理制度》议案。

　　监事会

　　二00四年三月十八日