安塑股份(000156)董事会第四届第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“本公司”）董事会第四届第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2004年3月17日下午在本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长肖贤辉先生主持。经与会董 事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于三名董事辞职的议案》。

　　因工作原因，肖贤辉先生请求辞去本公司董事、董事长职务，刘金水先生请求辞去本公司董事、副董事长职务，于立群先生请求辞去本公司董事职务。本次会议经认真审议，同意以上3位董事的请辞，并提交本公司股东大会审议批准。

　　肖贤辉先生辞去董事长职务、刘金水先生辞去副董事长职务自本次会议起经已生效，经研究决定，在新的董事长选举产生之前，授权董事万新红先生代为行使董事长职责。

　　二、审议通过了《关于增补新的董事候选人的议案》。

　　提名李健先生、胡高洁先生、王政先生为本公司第四届董事会补选董事候选人（简历附后），并提交本公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于管理层人事调整的议案》。

　　因工作调动，经研究决定，同意周卫国先生不再担任本公司总经理职务，周定贵先生不再担任本公司副总经理职务。

　　决定聘任胡高洁先生为本公司总经理（简历附后），其任职期间至本届董事会届满之日止（2006年2月28日）。

　　四、审议通过了《关于聘任刘金水教授为本公司首席技术顾问兼博士后科研工作站站长的议案》。

　　经研究决定，聘任刘金水教授为本公司首席技术顾问兼博士后科研工作站站长。

　　五、审议通过了《关于陈付华先生请求辞去本公司董事会秘书的议案》。

　　经研究决定，同意陈付华先生辞去本公司董事会秘书职务，继续聘任陈付华先生担任本公司副总经理职务，其任职期间至本届董事会届满之日止（2006年2月28日）。

　　六、审议通过了《关于聘任严宇芳女士为本公司董事会秘书的方案》。

　　经本公司董事长提名，决定聘任严宇芳女士为本公司董事会秘书（简历附后），其任职期间至本届董事会届满之日止（2006年2月28日）。

　　七、审议通过了《关于召开本公司2003年年度股东大会相关事宜的议案》。

　　鉴于上述一、二项议案均需本公司召开股东大会审议通过，经研究决定，将上述议案提交本公司2003年年度股东大会审议。本公司2003年年度股东大会于2004年4月20日（星期二）在湖南长沙南方明珠大酒店召开，具体内容详见本公司2003年年度股东大会召开通知。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年3月17日

　　简历：

　　李健，男，50岁，汉族，中共党员，EMBA在读。曾任岳阳市物资建材公司总经理、岳阳市仲裁委员会仲裁员、岳阳市洞庭企业破产事务所所长、湖南省天通置业有限公司董事长、董事长、湖南鸿仪投资发展有限公司董事、执行总裁、董事、副董事长。现任洪江市大有发展有限责任公司副董事长。

　　胡高洁，男，46岁，研究生，经济师。曾任屈原水泥厂副厂长、正虹科技股份有限公司部门总经理、集团公司副总裁、泰阳证券有限责任公司监事长、监察审计委员会主任、总裁。现任洪江市大有发展有限责任公司副总裁。

　　王政，男，26岁，在读研究生，律师。曾任职于湖南启元律师事务所。现任湖南盛华投资管理有限公司副总裁。

　　严宇芳，女，32岁，汉族，MBA，曾任职于七宝山硫铁矿、远大铃木住房设备有限公司、湖南中大思特管理咨询公司。

　　独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为的独立董事对第四届董事会增补提名董事候选人和解聘、聘任高管人员事项，发表如下独立意见：

　　董事会在对控股股东提名的董事候选人和解聘、聘任高管人员进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序执行；董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定；各候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结果。

　　独立董事：廖正品、彭建刚、邹奕红

　　2004年3月17日