莱钢股份(600102)第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第一次会议于2004年3月18日在公司办公楼十七楼会议室召开，公司9名董事全部出席了会议。公司董事李名岷先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。会议审议通过了以下事项或议案：

　　一、选举李名岷先生为公司第三届董事会董事长；宋兰祥先生为公司第三届董事会副董事长。

　　二、经董事长和总经理分别提名，董事会聘任张胜生先生为公司总经理；陶登奎先生、罗登武先生为公司副总经理；丁志刚先生为公司董事会秘书；于德政先生为公司财务主管。

　　独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员均符合任职条件。

　　三、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　1、董事会战略委员会由李名岷、宋兰祥、田克宁、张胜生、陶登奎、罗登武、刘琦、任辉、郑东9人组成，李名岷先生担任主任委员，宋兰祥先生担任副主任委员。

　　2、董事会提名委员会由刘琦、任辉、宋兰祥3人组成，刘琦先生担任主任委员。

　　3、董事会审计委员会由任辉、刘琦、田克宁3人组成，任辉先生担任主任委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由郑东、任辉、张胜生3人组成，郑东先生担任主任委员。

　　四、关于修改董事会议事规则的议案。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　五、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　六、关于三届一次董事会决议的议案。

　　公司第三届董事会董事长李名岷先生、副董事长宋兰祥先生，高级管理人员总经理张胜生先生、副总经理陶登奎先生、副总经理罗登武先生简历已分别于2004年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年三月十八日

　　附：丁志刚、于德政先生简历

　　丁志刚先生简历：丁志刚，男，汉族，山东济南人。1951年12月出生，大专文化，经济师。现任莱钢股份公司董事会秘书、董事会秘书室主任。历任莱钢调研室、体改办副主任，莱钢厂长办公室副主任，莱钢股份公司证券部主任等职。

　　于德政先生简历：于德政，男，汉族，山东烟台人。1962年7月出生，大学文化，高级会计师。现任莱钢股份公司财务主管、财务处处长。历任莱钢财务处副处长、莱钢股份公司财务部副主任，莱钢集团公司财务处处长等职。