宝钛股份(600456)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年年度利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本20008万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司关于巡检有关问题的整改报告。

　　五、通过公司向中国建设银行宝鸡分行申请借新还旧流动资金贷款伍仟万元的议案，期限为1年。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。