赛马实业(600449)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司于2004年3月16日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年度末公司总股本12300万股为基数， 向股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案。

　　五、通过设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案。

　　六、通过公司变更部分募集资金用途的议案。

　　七、通过授予公司董事会10000万元以内投资决策权的议案。

　　八、同意田家官辞去公司独立董事。

　　九、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计机构的议案。

　　十、通过公司2003年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项的报告。

　　十一、通过公司与关联方资金往来及对外担保的报告。

　　十二、同意毛德汝辞去公司监事会主席职务。

　　十三、通过调整公司监事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。