首旅股份(600258)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京首都旅游股份有限公司于2004年3月16日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末23140万股为基数，向全体股东 每10股派送1.50元(含税)。

　　三、通过公司2004年度申请信贷额度为6亿元的议案。

　　四、通过公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案。

　　五、选举杨华为公司董事长。

　　六、通过更换公司部分董事的议案。

　　七、聘任王志强为公司总经理。

　　八、聘任段中鹏为公司董事会秘书。

　　九、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。