贵研铂业(600459)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　贵研铂业股份有限公司于2004年3月16日召开一届十三次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：提议对现有股东(共计8595万股)按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。

　　三、通过公司董、监事会换届选举的预案。

　　四、通过公司继续聘请中和正信会计师事务所(原天一会计师事务所)为公司财务审计机构的预案。

　　五、通过向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(公司占有50.84%的股权，下称：催化剂公司)4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案，催化剂公司书面承诺以拥有的房屋和设备提供反担保。

　　六、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。