中软股份(600536)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中软网络技术股份有限公司于2004年3月16日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末股份总数101007389.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过更换、增选董、监事的议案。

　　四、同意程曙光辞去董事会秘书职务，提名陈复兴担任公司董事会秘书。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。